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一、勞工退休基金監理會（以下簡稱監理會）為依法獨立行使職權，提升
    委員會議議事效率，增進議事功能，特訂定本會議規範（以下簡稱本
    規範）。

二、監理會委員會議之主要議事內容、作業程序、會議紀錄應載明事項、
    公告及其他應遵行事項，應依本規範之規定辦理。

三、委員會議每月召開一次，必要時得舉行臨時會議。
    委員會議之召集，於十四日前通知各委員及出列席人員，議程資料於
    七日前寄送。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
    三分之一以上委員，得以書面記明討論之議案及理由，提請召開委員
    會議。主任委員應於收到書面後四日內召集會議。

四、委員會議之議事單位為稽核企劃組。
    議事單位應擬訂委員會議議事內容，並提供會議資料，於召集通知時
    一併寄送。

五、定期性委員會議之議事內容，包括下列事項：
（一）報告事項：
      1.上次會議決議事項及其執行情形。
      2.本基金相關業務報告。
      3.其他重要報告事項。
（二）討論事項：
      1.上次會議保留之討論事項
      2.本次會議討論事項。
（三）臨時動議。

六、監理會對於下列事項應提委員會議審議：
（一）依勞工退休基金監理會組織法第三條規定之監理事項。
（二）訂定或修正內部控制制度。
（三）依規章或其他法令規定應提委員會議之事項或監督機關規定之重大
      事項。

七、召開委員會議時，應設簽名簿供出席委員簽到，並供查考。
    委員應親自出席委員會議，不得委託他人代理出席。

八、委員會議由主任委員召集並擔任主席。
    主任委員請假或因故不能行使職權時，由副主任委員代理之；副主任
    委員亦請假或因故不能行使職權時，由主任委員指定委員一人代理之
    ；主任委員未指定代理人者，由委員互推一人代理之。

九、委員會議之召開，得視議案內容，通知相關之主管列席。必要時，亦
    得邀請學者、專家及與議決事項有關之機關（構）或單位派員列席會
    議，陳述事實或提供意見。

十、委員會議應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席委員過半數
    同意者，得變更之。
    前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席委員過半數同意者，主席
    不得逕行宣布散會。
    委員會議議事進行中，若在席委員未達出席委員過半數者，經在席委
    員提議，主席應宣布暫停開會。

十一、主席對於委員會議議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣
      布停止討論，提付表決。
      委員會議議案表決時，經主席徵詢出席委員全體無異議者，視為通
      過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表
      決。
      表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應
      徵求多數之意見決定之：
  （一）舉手表決。
  （二）投票表決。
      同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。
      但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。
      議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但
      監票人員應具委員身分。
      表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

十二、相關議案之決議，除基金資產配置計畫、預決算及其他經委員會議
      核決之重大事項，需三分之二出席委員同意外，其餘為出席委員過
      半數之同意行之。

十三、委員會議之決議違反相關法令規章，該決議無效。
      委員對於會議事項，與其自身或其代表之機關或團體有利害關係，
      致有害於監理會利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其
      他委員行使其表決權。
      委員會議之決議，對依前項規定不得行使表決權之委員，仍應算入
      已出席之委員人數。

十四、委員會議之議事，應作成會議紀錄，除必須保密之事項外，應予公
      開。
      會議簽到簿與會議紀錄應列入監理會重要檔案，於監理會存續期間
      永久妥善保存。

十五、監理會應將委員會議之開會過程全程錄音存證，並至少保存五年。
      前項保存期限未屆滿前，發生關於委員會議相關議決事項之訴訟時
      ，相關錄音存證資料應續予保存，不適用前項之規定。